Procedura AML - czyli anti-money laundering - wymagana jest od wielu firm działających w Polsce. Dzięki niej podniesiony zostanie poziom ochrony rynku przed praniem brudnych pieniędzy oraz dofinansowywaniem działalności terrorystycznej. Na stronie internetowej istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia, kogo ten obowiązek dotyczy.
Współpraca z iAML dla firm i instytucji to wdrożenie wymaganych działań, na które składają się między innymi analiza transakcji, prowadzenie ich rejestru i przeszkolenie personelu w tym zakresie. Wielką pomocą w tej materii są dopasowane do profilu działalności wzorce dokumentacji i asysta w trakcie zawierania nowych relacji z klientami. Dzięki temu uda się uniknąć oszustw, podejrzeń o nielegalną działalność a także kar za zaniedbanie obowiązków, jakimi jest nałożona przez ustawodawcę procedura AML.
Dla korporacji przygotowano bogaty system analityczny, który jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z obowiązującym prawem. W ramach współpracy zostaną sprawdzone aktualne procedury, a rozwiązanie iAML PRO zostanie zintegrowane z używanymi w firmie narzędziami. Pracownicy odpowiednich działów zostaną przeszkoleni w taki sposób, by procedura AML nie miała przed nimi żadnych tajemnic.
Własna marka jest na rynku od 1991 roku. Początkowo zajmowała się handlem detalicznym odzieży. W 2003 roku nadszedł zwrot. Zadecydowaliśmy przeobrazić markę w hurtownię odzieży używanej. Z uwagi na bardzo spory ...
Posiadając na głowie przewodzenie dynamicznie rozwijającego się biznesu zazwyczaj musimy być na bieżąco i nadal dbać o związki z użytkownikami. Dużo posiadaczy jednostek niemożliwość prowadzenia przedsiębiorstw ...
Bez powodu na to czy to się nam podoba lub także nie jesteśmy zmuszeni podlegać normom legislacyjnym wyznaczonym na terenie naszego kraju. Bezgraniczny ogrom kodeksów ustawowych skutkuje, iż rozpoczynamy się w ...
Rozwój w życiu człowieka okazuje się niezwykle istotny. Kiedy ktoś unieruchamia się na jakimś poziomie, to znaczy że jest bardzo ograniczony. Człowiek ma obowiązek rozwijać horyzonty przez cały okres, nie zważa ...
Kiedy zaczynasz zarabiać pieniądze, chcesz aby spoczywały w dobrych rękach. Chcesz zarabiać i oszczędzać jednocześnie. Szukać instytucji finansowej, której możesz zaufać, z którą zechcesz związać się na dłużej. ...
W początkowych miesiącach roku mamy obowiązek rozliczyć podatek i wypełnić swój roczny pit-36, pit-37 czy jeszcze inny pit w zależności od tego w jaki sposób uzyskiwaliśmy nasze dochody. Chyba nikt z nas nie po ...
Prowadzisz firmę, a Twój kontrahent lub wspólnik uchyla się od zapłaty za pobrany towar lub wykonaną usługę? Sąd zatwierdził ci wypłatę zaległych alimentów, a ojciec Twojego dziecka mimo wysokiego standardu życ ...
Poszukujesz pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych szkody powstałej na tobie, twoich bliskich bądź mieniu? Pracujesz w branży związanej z handlem i chcesz, aby twoja działalność z punktu widzenia prawa ...
Firma nadzory-piotrowski oferuje swoim Klientom wysoce specjalistyczne usługi gwarantujące prawidłowe prowadzenie wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych. Działa na terenie Poznania oraz województwa wielkopol ...