Procedura AML - czyli anti-money laundering - wymagana jest od wielu firm działających w Polsce. Dzięki niej podniesiony zostanie poziom ochrony rynku przed praniem brudnych pieniędzy oraz dofinansowywaniem działalności terrorystycznej. Na stronie internetowej istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia, kogo ten obowiązek dotyczy.
Współpraca z iAML dla firm i instytucji to wdrożenie wymaganych działań, na które składają się między innymi analiza transakcji, prowadzenie ich rejestru i przeszkolenie personelu w tym zakresie. Wielką pomocą w tej materii są dopasowane do profilu działalności wzorce dokumentacji i asysta w trakcie zawierania nowych relacji z klientami. Dzięki temu uda się uniknąć oszustw, podejrzeń o nielegalną działalność a także kar za zaniedbanie obowiązków, jakimi jest nałożona przez ustawodawcę procedura AML.
Dla korporacji przygotowano bogaty system analityczny, który jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z obowiązującym prawem. W ramach współpracy zostaną sprawdzone aktualne procedury, a rozwiązanie iAML PRO zostanie zintegrowane z używanymi w firmie narzędziami. Pracownicy odpowiednich działów zostaną przeszkoleni w taki sposób, by procedura AML nie miała przed nimi żadnych tajemnic.
Jeżeli jesteś zainteresowana pożyczką musisz koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową, która omawia tanie kredyty przez internet. Odnajdziesz tutaj mnóstwo przydatnych informacji o pożyczkach i kredytach ...
Doznałeś wypadku samochodowego na terenie UK? Nie wiesz, w jaki sposób możesz ubiegać się o swoje odszkodowanie? A może po prostu chcesz sprawdzić ile jesteś w stanie dostać rekompensaty za poniesione obrażenia ...
Rozwijanie interesu wymaga na przedsiębiorcy podejmowanie w niezwykle krótkim czasie dobrych decyzji. Tegoż sposobu zjawiska wymuszają mienia wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, co jest w obecnych czasach bar ...
Niecodziennie pozyskujemy sprzęt gospodarstwa domowego oraz tymże samym nie jesteśmy stale z nim na bieżąco. Nieszczęśliwie pralki posiadają to do siebie, że umieją ulec zepsuciu w najmniej spodziewanym momenci ...
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej o spółce jawnej. Publikuję tam bardzo dużo interesujących informacji na temat spółki jawnej, na przykład z zakresu umowy spółki jawnej oraz rejestracji spółki ...
Kiedy zaczynasz zarabiać pieniądze, chcesz aby spoczywały w dobrych rękach. Chcesz zarabiać i oszczędzać jednocześnie. Szukać instytucji finansowej, której możesz zaufać, z którą zechcesz związać się na dłużej. ...
Bieżący postęp oraz biurokracja powodują sytuację, że zwykłym przedsiębiorcom trudno zorientować się w sprawach podatkowych. Z pomocą przychodzą wtenczas biura rachunkowe, które uruchomiono dokładnie w tym celu ...
W dzisiejszych czasach kupno mieszkania, domu jednorodzinnego to bardzo ciężka decyzja. Aby zdecydować się trzeba poznać się z podstępami rynku. W naszym e-katalogu znajdziesz najświeższe publikacje ze świata n ...
Jesteśmy firmą doradztwa finansowego, która działa na terenie Wrocławia. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy na rynku finansowym pozwala nam zapewnić naszym klientom już od dekady najkorzystniejsze rozwiązan ...